تجارة صغيرة وتبيض أموال

[Virgile]

انتشر سنوات حكم العصابة ظاهرة الاستثراء عن طريق تبيض الأموال , فهي من الطرق التي انتشرت بشكل رهيب

وتقوم على دفع المال المنهوب او المسروق الى شخص يمتهن تجارة ما والاتفاق معه على أن يودع تلك الاموال في البنوك باسمه

ومن بين تلك الأنشطة التجارة البقالة,بيع الملابس, مطعم, مقهى, ....الخ


فنرى شخص له محل بقالة بسيط وهو يقود سيارات رباعية الدفع
ونرى آخر يبيع الملابس في محل صغير وكذلك سيارته تقترب لسعر 2 مليار



كل هذا بسبب حيلة تبيض الاموال فهو شريك في الجريمة مع اصدقاء في العائلة او ماشبه لهم نفوذ
ويقمون كذلك بدعم انشطة كثيرة عن طريق القيام الشخص بتبيض أمواله باسمه

لذلك يجب وضع رجال تميزون بالدهاء والحكمة والفطنة الشديدة للكشف عن هؤلاء وتقديمهم الى العدالة ليتم
سجنهم او اي حكم