إسبانيا تفكك مؤسسة متورطة في غسيل الأموال نظمت مباريات خيرية لميسي
وكالة الأنباء الأسبانية EFE ©
تمكنت قوات حرس الحدود الإسبانية، بالتعاون مع الشرطة الكولومبية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، من تفكيك منظمة متخصصة في غسيل الأموال، تتخفى وراء شركة تعمل على تنظيم فعاليات متباينة، بينها مباريات خيرية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأشار حرس الحدود الإسباني إلى أن التحقيقات كشفت أن المؤسسة المتورطة كانت تقوم بغسيل اموال جمعت من تجارة المخدرات من خلال تنظيم حفلات موسيقية في إسبانيا ودول أخرى، ولكن لم يثبُت أنها قامت بنفس الأمر في مباريات كرة القدم الخيرية، التي شارك بها ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني.
كما تم استبعاد تورط ميسي ووالده ووكيل أعماله، خورخي ميسي، ولاعب آخر بالبارسا بهذه القضية، إذ أنهم لم يكونوا على علم بنشاط تلك المؤسسة التي قامت بتنظيم مباريات خيرية.
وأعلن الحرس المدني الإسباني عن انتهاء العملية الأمنية التي تم خلالها تفكيك هذه المنظمة الإجرامية، ذات الأصل الكولومبي، التي كانت تتعاون مع مواطنين إسبان لغسيل أموال جمعت بطرق غير مشروعة عبر تجارة المخدرات، من خلال إقامة فعاليات موسيقية ورياضية بإسبانيا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.
وخلال هذه العملية الأمنية، التي بدأت التحقيقات الخاصة بها في أبريل/نيسان الماضي، تم اعتقال أربعة أشخاص ووجهت التهم ل12 شخصا آخرين.
يشار إلى أن المؤسسة الكولومبية المتورطة نظمت عدة مباريات خيرية عرفت باسم "معركة النجوم" أو "ميسي وأصدقائه ضد باقي العالم" بعدة أنحاء بأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.
إلا أن المحققين لم يثبتوا حتى الآن إجراء عمليات غسيل أموال من خلال هذه المباريات.
وقد استجوب الحرس المدني بعض اللاعبين كشهود بشأن المنظمة التي قامت بتنظيم اللقاءات الكروية المشار إليها، واستبعد تورط هؤلاء اللاعبين في القضية الخاضعة للتحقيقات.
رابط الخبر
https://www.kooora.com/?n=293915&o=n
القضاء الأسباني يطالب برشلونة بعقود نيمار للتحقيق في شكوى ضد رئيس النادي
DPA ©
أفادت مصادر قضائية أسبانية اليوم الاثنين بأنه ستتم مطالبة نادي برشلونة بعقود نيمار قبل أن يقرر ما إذا كان سيقبل البت في الشكوى التي رفعت ضد رئيس النادي ساندرو روسيل ، بسبب الاشتباه في حدوث اختلاس أموال بالصفقة.
وتم تقديم تلك الدعوى من عضو النادي جوردي كاسيس ، والآن طلبت المحكمة الوطنية من القاضي بابلو روز أن يستعلم من برشلونة عن الوثائق من أجل معرفة إذا ما كانت قد وقعت مخالفات في العملية التي تمت مع نادي سانتوس البرازيلي ، والموافقة على المضي بالدعوى.
كما طالب نائب المحكمة خوسيه بيرالس بالتقرير المالي لمجلس إدارة برشلونة عن سنوات 2011 و2012 و2013 ، وأدرج هذا المطلب في الوثيقة التي تقدم بها إلى روز. وفي تلك الوثيقة ، قال النائب إن المحكمة الوطنية مخولة بالتحقيق في هذه الوقائع نظرا لأنها جريمة يحتمل أن مواطنا أسبانيا قد ارتكبها في الخارج.
وبحسب البلاغ المقدم ، تعاقد برشلونة مع نيمار مقابل 1ر57 مليون يورو /6ر78 مليون دولار/، تضاف إليها 9ر7 ملايين يورو عن امتياز يحظى به برشلونة لضم ثلاثة من لاعبي سانتوس ، وتسعة ملايين أخرى عن إقامة مباراتين وديتين بين الناديين.
ويؤكد المبلغ أن ذلك العقد لم يتم الكشف عنه أمام أعضاء النادي ، لذا لا يعرف المصير الحقيقي لأربعين مليون يورو /55 مليون دولار/ يفترض أنها قد دفعت للاعب أو لممثليه القانونيين ، وهو ما قد يعني تورط روسيل في قضية اختلاس.
رابط الخبر
https://www.kooora.com/?n=293955&o=n
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-12-16, 21:49
فضائح بالجملة تهز نادي برشلونة.....تهرب ضريبي - غسيل أموال - تجارة مخدرات - إختلاس....ماذا يحدث ؟؟!!!
العرض العادي
