[الخنساء]

تبييض الاموال من الجرائم الإقتصادية الحديثةالتي كثر عنها الحديث في اللآونة الأخيرة وهي ظاهرة ترتبط بالجرينة المنظمة وعلى الاخص جرائم الغتجار بالمخدرات الغرهاب تهريب الاسلحة الرقيق الابيض الغش والتزييف الفساد السياسي والمالي وغيرها كما تتصل بالبموك والمؤسسات المالية الاخرى لما توفره عملياتها من قنوات تستخدم في تبييض الأموال غير النظيفة
مرحلة الإيداع او التوظيف ثم مرحلة الترقيد فمرحلة الغمدماج او التنظيف تتشابك وتتداخل هذه المراحل في اغلب الاحوال بحيث يكون الفصل بينها في غاية الصعوبة
وهناك المعاملات المشبوهة في عمليات تبييض الاموال وانماط المعاملات المشبوهة لتبييض الاموال والتحري والإبلاغ عنها
1/ تبييض الاموال بإستعمال معاملات نقدية.
2/ اسنخدام حسابات مصرفية.
3/ إستخدام معاملات مالية تتصل بانشطة إستثمارية.
4/ غسل الأموال عن طريق الانشطة الدولية خارج نطاق الدولة.
جرائم تبييض الاموالك
1/* حرية تبييض الاموال نفسها تعتبر جريمة.
2/* حرية المساعدة في انشطة تبييض الاموال.
3/* حيازة او إمتلاك او الغحتفاظ بالأموال محل تبييض الاموال
4/* جريمة عدم الإبلاغ عن انشطة تبييض الاموال المشبوهة.