تبييض الاموال في التشريع الجزائري

[الخنساء]

تبييض الاموال من الجرائم الإقتصادية الحديثةالتي كثر عنها الحديث في اللآونة الأخيرة وهي ظاهرة ترتبط بالجرينة المنظمة وعلى الاخص جرائم الغتجار بالمخدرات الغرهاب تهريب الاسلحة الرقيق الابيض الغش والتزييف الفساد السياسي والمالي وغيرها كما تتصل بالبموك والمؤسسات المالية الاخرى لما توفره عملياتها من قنوات تستخدم في تبييض الأموال غير النظيفة
مرحلة الإيداع او التوظيف ثم مرحلة الترقيد فمرحلة الغمدماج او التنظيف تتشابك وتتداخل هذه المراحل في اغلب الاحوال بحيث يكون الفصل بينها في غاية الصعوبة
وهناك المعاملات المشبوهة في عمليات تبييض الاموال وانماط المعاملات المشبوهة لتبييض الاموال والتحري والإبلاغ عنها
1/ تبييض الاموال بإستعمال معاملات نقدية.
2/ اسنخدام حسابات مصرفية.
3/ إستخدام معاملات مالية تتصل بانشطة إستثمارية.
4/ غسل الأموال عن طريق الانشطة الدولية خارج نطاق الدولة.
جرائم تبييض الاموالك
1/* حرية تبييض الاموال نفسها تعتبر جريمة.
2/* حرية المساعدة في انشطة تبييض الاموال.
3/* حيازة او إمتلاك او الغحتفاظ بالأموال محل تبييض الاموال
4/* جريمة عدم الإبلاغ عن انشطة تبييض الاموال المشبوهة.:dj_17::dj_17:

[الخنساء]

شكرا على الموضوع

[ali juventus]

الفصل الأول: الإطار النظري والقانوني لجريمة غسيل الأموال
المبحث الأول: مفهوم جريمة غسيل الأموال
المطلب الأول: تعريف جريمة غسيل الأموال وتطورها
الفرع الأول: التطور التاريخي لجريمة غسيل الأموال
الفرع الثاني: تعريف جريمة غسيل الأموال
المطلب الثاني: مصادر وتقنيات غسل الأموال
الفرع الأول: مصادر جريمة غسيل الأموال
الفرع الثاني: تقنيات جريمة غسيل الأموال
المبحث الثاني: خصائص جريمة غسيل الأموال ومخاطرها
المطلب الأول: خصائص جريمة غسيل الأموال
المطلب الثاني: مخاطر جريمة غسيل الأموال
المبحث الثالث: أركان جريمة غسيل الأموال
المطلب الأول: الركن المادي
الفرع الأول: النشاط المكون لجريمة غسيل الأموال
الفرع الثاني: النتيجة الجرمية
الفرع الثالث: العلاقة السببية
المطلب الثاني: الركن المعنوي
الفرع الأول: القصد العام
الفرع الثاني: القصد الخاص
المطلب الثالث: الركن الشرعي
الفرع الأول: مبدأ الشرعية
الفرع الثاني: علة مبدأ الشرعية
الفصل الثاني: آليات مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري.
المبحث الأول: آليات مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريعات المقارنة
المطلب الأول: الإستراتجيات المستخدمة في مكافحة غسيل الأموال
الفرع الأول: جمع البيانات
الفرع الثاني: قيام المؤسسة المالية بإبلاغ عن الصفقات الكبيرة وكل الصفقات المشبوهة
الفرع الثالث: التجريم والعقاب
الفرع الرابع: التحقق من هوية العملاء
الفرع الخامس: الحد من السربة المصرفية
المطلب الثاني: الإطار العام لمكافحة جريمة غسيل الأموال
الفرع الأول: المصادرالدولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال
الفرع الثاني: الأجهزة الدولية والإقليمية المعنية لمكافحة غسيل الأموال.
المطلب الثالث: المكافحة على مستوى التشريعات الإقليمية
الفرع الأول: بالنسبة للدول الأجنبية
المبحث الثاني: آليات مكافحة غسيل الأموال في التشريع الجزائري
المطلب الأول: الآليات المنتهجة لمكافحة غسيل الأموال
الفرع الأول: الوسائل المستخدمة في مكافحة غسل الأموال
الفرع الثاني: مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات
المطلب الثاني: قانون 05/01 لمكافحة غسيل الأموال
الفرع الأول: مكافحة الفساد المالي في الجزائر
الفرع الثاني: إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي
الفرع الثالث: شبكات الدعم وعلاقتها بإرهاب
الفرع الرابع: الجزاءات التي رتبها المشرع الجزائري لجريمة غسيل الأموال
المبحث الثالث: مدى نجاعة هذه الآليات في مكافحة غسيل الأموال
المطلب الأول: مدى نجاعة هذه الآليات على مستوى التشريعات المقارنة
الفرع الأول: التعددية وسيلة للسيطرة على غسيل الأموال
الفرع الثاني: السيطرة على المؤسسات المالية
الفرع الثالث: تعاون القطاع المصرفي الدولي مع جهود تأمين مزيد من المعلومات حول الصفقات المالية.
الفرع الرابع: الإعتماد على تصرفات المهنيين
الفرع الخامس: الحماية الدولية لحقوق الإنسان
المطلب الثاني: مدى نجاعة هذه الآليات على مستوى التشريع الجزائري
الفرع الأول: في مجال القطاع المصرفي أو المالي
الفرع الثاني: في القضاء على ظاهرة الإرهاب

خاتمة

[badi09]

شكر لك علي الموضوع

[badi09]

شكر لك علي الموضوع

[YASMINE27]

شكرررررررررررررررررررا على الموضوع

[mamoucha555]

شكرا على هذا الموضوع فهو عنوان مذكرة تخرجي فأرجوكم لم لديه المزيد يرسله لي

[جلال الجريح]

بارك الله فيك . والله ما كنت احتاج اليه تماما فموضوع مذكرتي للتخرج حول اليات مكافحة تبييض الاموال . وان كان لديك مراجع حول هذا الموضوع فارجوا ان تزودني بها اذا لم يكن هناك ازعاج لك . وشكرا جزيلا

[nydjy]

http://www.4shared.com/office/vlG5-_FU/__online.html
مذكؤة تخرج من المدرسة العليا للقضاء ، أرجو أن تفيدكم

[amine abdo]

من فضلكم أريد هذه المذكرة أنا محتاجة من فضلكم خصوصا تبييض الأموال في الجزائر أرجو المساعدة

[zingarella]

http://www.4shared.com/office/vlg5-_fu/__online.html
مذكؤة تخرج من المدرسة العليا للقضاء ، أرجو أن تفيدكم

بارك الله فيك عزيزتي,, كنت بصدد البحث عن الموضوع