mohamed06
2013-04-11, 14:40
http://img593.imageshack.us/img593/6770/56439345179792156161819.jpg
حجزت مصالح الجمارك بكل من ميناء الجزائر العاصمة ووهران، 6 حاويات من 40 قدما محملة بالحصى المستعمل تم التصريح على أساس أنها لفائف أوراق كطريقة احتيالية لتهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها، حيث قدر مجموع الأموال التي تم تحويلها إلى إحدى البنوك الأجنبية في العمليتين بـ160 ألف أورو أي ما يعادل مليار و700 مليون، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن أحد المتورطين في القضية حول ما يزيد عن 30 مليون دولار عبر حساب بنكي.
ونقلت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك لـ"الشروق"، أمس، أن حجز حاويات الحصى المستعمل تعتبر طريقة جديدة وسابقة من نوعها لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث تعود تفاصيل قضية حجز 3 حاويات من ذات حجم 40 قدما بميناء الجزائر العاصمة إلى تفطن أعوان مفتشية أقسام الجمارك لميناء العاصمة إثر شكوك حامت حول وزن الحمولة، خاصة بعد انقضاء المدة القانونية للتصريح الجمركي والمحددة بـ21 يوما، وخلال تمرير الحاويات على جهاز سكانير تبين بأن الحمولة عبارة عن أكياس كبيرة من الحصى المستعمل، تم استيراده من الصين على أساس أنها لفائف الأوراق، وصاحبها رجل معروف استعمل سجلا تجاريا باسم شاب في الـ 27 سنة من العمر، كان يستخدم كتغطية لتحويل ملايين من العملة الصعبة بطريقة غير شرعية نحو الخارج، انطلاقا من حساب مصرفي مسجل في وكالة بنك فرنسي، حيث الفاتورة الأولية للحاويات المحجوزة حسب تقديرات رجال الجمارك بـ75 ألف أورو وهو المبلغ المحول إلى الخارج بطريقة غير قانونية.
كما أشارت التحقيقات الأولية أن نفس الشخص ورد اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين قاموا خلال نفس الفترة بتحويل مبالغ طائلة من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق مشبوهة، حيث اتضح أن صاحب السجل قام بإخراج قرابة 30 مليون دولار عبر حساب بنكي .
وتزامن حجز الحاويات الثلاث بميناء الجزائر العاصمة، بحجز 3 حاويات أخرى بميناء وهران، حيث قامت مصالح مفتشية الأقسام الخارجية للجمارك لوهران أول أمس بحجز ثلاث حاويات محملة بالحصى المستعمل بسبب عملية احتيال وتدليس في عملية الاستيراد، وقد تم اكتشاف بداخل الحاويات التي حجزت على مستوى الميناء الجاف بجنوب الولاية حصى مستعمل في البناء بوزن حوالي 54 طنا تم استيرادها من الصين وكان المستورد وهو رجل معروف بوهران، كونه صاحب أحد أكبر المصانع للبلاستيك في الجزائر، قد صرح للجمارك أن البضاعة تتمثل في مواد أولية لصناعة البلاستيك المعروفة بـ"ڤرانيليت"، حيث تقدر فاتورة الاستيراد وهي في الأساس المبالغ التي تم تبييضها بـ86 ألف أورو.
حجزت مصالح الجمارك بكل من ميناء الجزائر العاصمة ووهران، 6 حاويات من 40 قدما محملة بالحصى المستعمل تم التصريح على أساس أنها لفائف أوراق كطريقة احتيالية لتهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها، حيث قدر مجموع الأموال التي تم تحويلها إلى إحدى البنوك الأجنبية في العمليتين بـ160 ألف أورو أي ما يعادل مليار و700 مليون، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن أحد المتورطين في القضية حول ما يزيد عن 30 مليون دولار عبر حساب بنكي.
ونقلت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك لـ"الشروق"، أمس، أن حجز حاويات الحصى المستعمل تعتبر طريقة جديدة وسابقة من نوعها لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث تعود تفاصيل قضية حجز 3 حاويات من ذات حجم 40 قدما بميناء الجزائر العاصمة إلى تفطن أعوان مفتشية أقسام الجمارك لميناء العاصمة إثر شكوك حامت حول وزن الحمولة، خاصة بعد انقضاء المدة القانونية للتصريح الجمركي والمحددة بـ21 يوما، وخلال تمرير الحاويات على جهاز سكانير تبين بأن الحمولة عبارة عن أكياس كبيرة من الحصى المستعمل، تم استيراده من الصين على أساس أنها لفائف الأوراق، وصاحبها رجل معروف استعمل سجلا تجاريا باسم شاب في الـ 27 سنة من العمر، كان يستخدم كتغطية لتحويل ملايين من العملة الصعبة بطريقة غير شرعية نحو الخارج، انطلاقا من حساب مصرفي مسجل في وكالة بنك فرنسي، حيث الفاتورة الأولية للحاويات المحجوزة حسب تقديرات رجال الجمارك بـ75 ألف أورو وهو المبلغ المحول إلى الخارج بطريقة غير قانونية.
كما أشارت التحقيقات الأولية أن نفس الشخص ورد اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين قاموا خلال نفس الفترة بتحويل مبالغ طائلة من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق مشبوهة، حيث اتضح أن صاحب السجل قام بإخراج قرابة 30 مليون دولار عبر حساب بنكي .
وتزامن حجز الحاويات الثلاث بميناء الجزائر العاصمة، بحجز 3 حاويات أخرى بميناء وهران، حيث قامت مصالح مفتشية الأقسام الخارجية للجمارك لوهران أول أمس بحجز ثلاث حاويات محملة بالحصى المستعمل بسبب عملية احتيال وتدليس في عملية الاستيراد، وقد تم اكتشاف بداخل الحاويات التي حجزت على مستوى الميناء الجاف بجنوب الولاية حصى مستعمل في البناء بوزن حوالي 54 طنا تم استيرادها من الصين وكان المستورد وهو رجل معروف بوهران، كونه صاحب أحد أكبر المصانع للبلاستيك في الجزائر، قد صرح للجمارك أن البضاعة تتمثل في مواد أولية لصناعة البلاستيك المعروفة بـ"ڤرانيليت"، حيث تقدر فاتورة الاستيراد وهي في الأساس المبالغ التي تم تبييضها بـ86 ألف أورو.